Välkommen till Climeons Årsstämma 2023
Aktieägarna Climeon AB (publ), 556846–1643 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15:00.
Årsstämman äger rum i Kista Gates lokaler med adress Torshamnsgatan 48 i Kista. Inregistrering kommer att ske med början kl. 14:30.
Climeon testsite guidad visning
Efter avslutad årsstämma inbjuds de aktieägare som önskar till en guidad visning av bolagets testsite och den nya produkten HeatPower 300.
Notera: föranmälan krävs för deltagande vid visningen och att denna endast kan erbjudas till ett begränsat antal personer. Föranmälan görs i samband med anmälan till årsstämman enligt nedan.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande på stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- Val av justerare
- Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
- a) VD-anförande
b) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelser för bolaget och koncernen - Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
- Val av revisor/er
- Beslut avseende Instruktion till valberedningen
- Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc
- Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för nytt incentiveprogram
- Övriga ärenden
- Stämmans avslutande
REGISTERING
Var vänlig använd formuläret nedan för att anmäla dig till Årsstämman för Climeon AB (publ).
Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:
- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 8 maj 2023, och
- dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via bolagets hemsida på www.climeon.com/agm2023/ eller via e-mail till bolagsstamma@climeon.com alternativt per brev till Climeon AB, att. Årsstämma, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista senast kl. 16.00 den 12 maj 2023. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.
För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 maj 2023, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2023 beaktas vid den framställning av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.
Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.
ÅRSSTÄMMA DOKUMENTET
| Kallelse till årsstämma 2023 i Climeon AB | VIEW PDF |
| Valberedningens förslag motiverade yttrande och redogörelse 2023 | VIEW PDF |
| Bilaga - Instruktion till Valberedningen i Climeon AB (publ)_nytt förslag_2023 | VIEW PDF |
| Bilaga A Teckningsoptionsvillkor | VIEW PDF |
| Fullmaktsblankett Climeon AB-årsstämma 2023 | VIEW PDF |
| Styrelsens förslag till beslut om incentiveprogram 2023 | VIEW PDF |
KONTAKT
Vänligen kontakta oss angående årsstämman via vår IR-e-postadress: